成功辩护掩饰、隐瞒犯罪所得罪上诉改判缓刑 作者：吴洪轩     时间：2023-06-25    来源：互联网

成功辩护掩饰、隐瞒犯罪所得罪上诉改判缓刑

【公诉机关指控】

A县人民检察院指控，202x年5月下旬，被告人B某、C某为非法获利，通过网络联系获取到“跑分”渠道。二人提前开通网银，将身份证和银行卡额度信息提供给上家后，于5月29 日一同乘坐高铁从A县出发前往D市。第二日，“上家”开车接到被告人B某、C某后，将二人带至一辆哈弗 H6 的轿车上进行非法“跑分”。被告人B某提供名下尾号 0432 的农村信用社卡在案发当日接收到非法资金 41 万余元，被告人B某提供刷脸验证服务将非法资金全部转出。被告人C某提供名下尾号为 4859的农村信用社卡和尾号为 4534 的交通银行卡共计收到非法资金 12.8 万余元，被告人C某通过 ATM 机和柜台取现、支付宝、微信转账等方式转移非法资金。

公诉机关指控依据的证据有书证，被害人陈述，被告人的供述与辩解等。指控认为，被告人B某、C某明知是犯罪所得而向他人提供银行卡，以提供刷脸验证或配合套现的方式将犯罪所得转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人B某接收并转移犯罪资金41万余元，被告人C某接收犯罪资金12.8万余元，通过柜台取现、微信和支付宝将犯罪资金转移,根据最高人民法院《掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，属刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。被告人B某、C某根据上家的安排接收、转移犯罪资金，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定系从犯，被告人B某、C某接到公安机关电话通知后到案，如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人B某、C某自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议分别对B某、C某科处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金30000元-40000元。

【一审法院判决】

被告人B某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元;( 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自202X年2月21日起至 202X年 7月 20日止,罚金限于本判决生效次日起一个月内缴清。)

被告人C某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元;(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自202x年2月21日起至202x年4月20日止,罚金限于本判决生效次日起一个月内缴清)

扣押在案的物品，由扣押机关兴文县公安局依法处理。

【二审法院判决】

维持四川省A县人民法院(2023)川152X刑初12号刑事判决对上诉人B某的定罪量刑部分及扣押物品处理部分

撤销四川省A县人民法院(2023)川152x刑初12号刑事判决对被告人C某的定罪量刑部分;

上诉人(原审被告人)C某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)

本判决为终审判决

(2023)川15刑终131号

免责声明：本网部分文章和信息来源于国际互联网，本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系网站所有人，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。同时，部分文章和信息会因为法律法规及国家政策的变更失去时效性及指导意义，仅供参考。